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NAB总裁前办公室主任被警方冻结资产

02月08日 11:44:47

警方冻结了即将卸任的NAB总裁Andrew Thorburn的前办公室主任近800万澳元的资产,其中包括100万澳元的NAB银行支票。这是他们对银行内涉嫌舞弊的调查的一部分。

 

在新州犯罪署去年递交了犯罪所得刑事申请令后,新州和维州高等法院对Rosemary Rogers的价值620万的房产组合,她的三个银行账户以及100万银行支票下达了冻结令

 

 

新州警方指称 Rogers女士和一名负责公司活动的合同工参与一起对银行的大型舞弊。Rogers未被提出起诉,调查仍在继续。

 

Rogers女士被怀疑用NAB50多万澳元为自己支付了奢侈的家庭海外度假,包括头等舱机票和奢侈度假村住宿。

 

总裁 Thorburn以及董事会主席Ken Henry在被皇家委员会点名批评后周四突然辞职。

 

周三,墨尔本《时代报》和《悉尼晨峰报》披露警方正在调查是否Thorburn办公室的疏忽让Rogers 以及那名合同工能够而且被鼓励着窃取了公司数百万澳元的资产。

 

去年11月这两家报纸报道Rogers和一家叫做Human Group的公司安排Thorburn去斐济奢侈度假并给了他一个 Thermomix料理机 。尽管Thorburn支付了数千元,这次度假以及料理机的完整费用则最终由Human Group开给NAB一张加价的发票,让股东最后承担了。

 

NAB在年报中披露了总裁ThorburnRogers有关的活动导致的一小部分“无意中的”违规行为,但是说董事会认为他本人没有犯错。

 

根据10月份的会议纪要,NAB认为在Thorburn担任总裁前几年,就已经发生了资金盗用。

 

 

Rosemary Rogers在墨尔本Williamstown的房产

 

Rogers 女士是Thorburn的前任Cameron Clyne的办公室主任,后者于20148月卸任。并没有证据显示Thorburn也涉嫌参与了这起犯罪行径。

 

去年12月法庭对Rogers20132017年间攒下的价值670万澳元的房产,一张100万澳元的支票,两条快艇以及2015年的路虎车等犯罪所得下了限制令。

 

限制令还要求Rogers的丈夫Anthony也向警方提供他名下的财产名单。周四打给他们位于Williamstown的房产的电话无人接听。

 

Rogers购买的四幢房子被冻结。

 

NAB内部人士说Rogers的海外旅行是新州警方在调查的最奢侈的项目。

 

两名NAB内部人士说他们一直对于Thorburn办公室的大手大脚花钱的文化已成常态感到担忧。

 

一名NAB内部人士说Rogers有一个“不可言说基金”,她用这个基金来给员工好处,包括买昂贵的礼物。

 

警方怀疑RogersHuman Group联手,给NAB发加价发票,他们在其中吃差价用于私人花费,包括Rogers50万海外旅行。

 

NAB发言人说银行继续和警方合作调查,调查是由举报人触发的。

 

“如果指称舞弊被证实,这将是最严重的前员工破坏信任的案子。"

 

周四Thorburn 告诉记者银行已经把情况报告给了警方,正在配合调查。

热点新闻2019年04月22日 星期一

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