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澳洲联邦警察缴获价值420万中国公民用作洗钱的房产

06月09日 09:25:03


警方周六表示,澳洲政府在与中国进行联合洗钱调查后被维州最高法院授予三处中国公民的房产。

 

这三处分别为墨尔本郊区Glen Waverley和Southbank的房产,以及位于Oakleigh South的商用房的一部分。



 

澳洲联邦警局在其网站上公布,一名32岁的中国公民拥有墨尔本一处房产,他在购买时使用了假名并已移居至加勒比地区。

 

一处两卧公寓、一橦五卧独立房和一处被用作超市的房产总计价值420万澳元,并将被出售。

 

联邦警方称拍卖所得将用于执法行动。

 

这是澳洲联邦警察与中国公安部在经济犯罪领域联合执法下第一次没收行动。

 

2016年中国公安部向澳洲寻求帮助以确认两名中国公民。北京方面称他们诈骗了投资者的钱财。

 

警方表示,此二人通过皮包公司来购买澳洲房产、珠宝和车辆来洗钱。

 

去年11月,作为离岸资金调查的一部分,澳洲联邦警方刑事资产没收专组冻结了这些资产。

 

周五维州高等法院下令没收这三处房产。

 

联邦警方周六表示:“今天距获得第一个限制令以来过去了六个月,在被诉人未启动诉讼程序的情况下,这些资产被正式没收给联邦政府。”

 

“这项行动进一步凸显了联邦警方与中国公安的关系以及持续的密切合作。”

 

澳洲与中国长期合作打击洗钱。

 

2017年,澳洲警方协助中国的“猎狐行动”逮捕了逃离海外或在海外有隐藏资产的贪官。

 

去年11月,澳洲警方称自2018年10月以处,已对中国公民在澳洲开设皮包公司洗钱逃税进行了三次单独的调查。

 

澳洲警方12月表示调查结果导致价值超过1570万澳元的中国经济犯罪所得资产被冻结。

热点新闻2019年06月19日 星期三

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